603058_贵州永吉印务股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2023-097

转债代码：113646转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月25日

(二)股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼3楼

会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）154,882,656

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）36.8941

注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股份数为419,979,443股，其中含公司回购账户

股份数为175,800股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的

召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股154,882,45699.99982000.000200

2、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股154,882,45699.99982000.000200

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

《关于制定会计

113,845,05699.99852000.001500

师事务所选聘制

度的议案》

《关于变更会计

213,845,05699.99852000.001500

师事务所的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获得通过。

议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东