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股票简称：凯盛科技证券代码：600552公告编号：2023-042

凯盛科技股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2023

年12月20日以书面形式发出会议通知，于2023年12月25日上午11：00在公

司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由公司监事会主席薛冰女士主持。参

加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，会议审议通过了如下决议：

（一）关于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

与会监事经审议认为：《凯盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草

案）》及其摘要的内容遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，本次激励计划的

实施能够充分调动公司董事、高级管理人员和核心管理、业务及技术骨干的积极

性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

（二）关于公司《2023年股票期权激励计划管理办法》的议案

与会监事经审议认为：公司《2023年股票期权激励计划管理办法》的内容符

合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》的有关规定，旨在保证公司2023年股票期权激励计划

的顺利实施，确保激励计划规范运行，有利于公司的持续健康发展，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

（三）关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

与会监事经审议认为：公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》

符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及公司《2023年股票期权激励计

划（草案）》和公司的实际情况，能够保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确

保激励计划规范运行。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

（四）关于核查公司《2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的

议案

与会监事经审议认为：本次股权激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》

《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办

法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业

控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章

程》和激励计划规定的任职资格:不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适

当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构

行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任

公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公

司股权激励的情形。

经核查，监事会认为列入股票期权激励计划名单的人员符合《上市公司股权

激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作

为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激

励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股票期权激

励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2023年12月26日