600463_空港股份关于召开2023年第六次临时股东大会的提示性公告.pdfVIP

证券代码：600463证券简称：空港股份公告编号：临2023-076

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开2023年第六次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年12月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上

市公司股东大会网络投票系统

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于2023年12

月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网

站上刊登了《公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通

知》，定于2023年12月29日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2023年

第六次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月29日15点00分

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召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票

系统

网络投票起止时间：自2023年12月28日

至2023年12月29日

投票时间为：2023年12月28日15:00至2023年12月29日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A股股东

非累积投票议案

1关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案√

关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公

2√

司增资暨关联交易的议案

3关于为参股公司提供财务资助展期的议案√

关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024

4√

年度日常关联交易预计的议案

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2023年12月13日召开的公司第七届董事会第四十次会议审

议通过，详见2023年12月14日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、

证券日报及上海证券交易所网站的《公司第七届董事会第四十

次会议决议公告》。

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