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航天晨光股份有限公司2024年第一次临时股东大会议程

公司2024年第一次临时股东大会议程

公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月2日下

午14：00在公司江宁本部办公大楼八楼828会议室召开，

会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持，会议

议程安排如下：

序号议程报告人

一宣布大会召开文树梁

二宣读股东大会议事规则马亮亮

三会议议案——

1关于调整公司独立董事的议案邓泽刚

四股东或股东代表提问——

五会议表决——

宣读表决注意事项，推选计票人和监票人

1马亮亮

（推举1名股东代表和1名监事代表参加计票、监票）

股东或股

2填写表决票、投票

东代表

六主持人宣布休会文树梁

处理现场投票表决结果数据，上传上交所信

七息网络有限公司，待其向公司回传现场投票秘书处

与网络投票合并处理后的最终表决结果

八主持人宣布复会，宣读股东大会决议文树梁

国浩律师（南京）事务所见证律师发表法律

九律师

意见

十宣布会议结束文树梁

航天晨光股份有限公司

2024年1月2日

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航天晨光股份有限公司2024年第一次临时股东大会议事规则

公司2024年第一次临时股东大会议事规则

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使

股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据

《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以

下议事规则：

1.本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作

和处理有关事宜。

2.为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东

（或股东代表）、董事、监事、公司高级管理人员、律师及

董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入

场。

3.出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必

须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加

股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认

真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法