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股票简称：凯盛科技证券代码：600552公告编号：2023-041

凯盛科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于

2023年12月20日以书面形式发出会议通知，于2023年12月25日上午9：00在

公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参

加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议

应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决

合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

（一）关于审议公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

（5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避）

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动

公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一

起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益

与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》

（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》

（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问

题的通知》（以下简称《规范通知》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作

指引》（以下简称《指引》）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工

作有关事项的通知》（以下简称《通知》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公

司章程》，拟定《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实

施2023年股票期权激励计划。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）的《凯

盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及《凯盛科技股份有限

公司2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-043）。

回避表决情况：公司董事夏宁、王伟系本次股票期权激励计划的激励对象，

作为关联董事回避了表决。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议，待取得国务院国资委批复后发出股东大会

通知。

（二）关于制定公司《2023年股票期权激励计划管理办法》的议案

（5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避）

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）的《凯

盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法》。

回避表决情况：公司董事夏宁、王伟系本次股票期权激励计划的激励对象，

作为关联董事回避了表决。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议，待取得国务院国资委批复后发出股东大会

通知。

（三）关于制定公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

（5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避）

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）的《凯

盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

回避表决情况：公司董事夏宁、王伟系本次股票期权激励计划的激励对象，

作为关联董事回避了表决。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议，待取得国务院国资委批复后发出股东大会

通知。

（四）关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关

事项的议案

（5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避）

为了具体实施公司2023年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权

董事会办理以下公司2023年股票期权激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责