反洗钱宣传周业务知识试题附答案.doc

反洗钱宣传周业务知识试题附答案

1.客户身份资料自业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后至少保存()年?[单选题]

3

10

7

5(正确答案)

答案解析：中华人民共和国反洗钱法（主席令第五十六号）条款原文

2.个人代理他人在金融机构开立个人存款账户的，代理人应当出示()身份证件？[单选题]

被代理人

代理人

银行工作人员

被代理人和代理人的身份证件(正确答案)

答案解析：个人存款账户实名制（国务院令第二百八十五号）条款原文

3.金融机构在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件，进行核对并登记。下列哪项不属于规定金额以上的一