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深高速独立董事工作细则SZEW/AM-611-A1

深圳高速公路集团股份有限公司

独立董事工作细则

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第一章总则2.1.1

第二章任职资格与任免2.1.2

第三章职责与履职方式2.1.5

第四章履职保障2.1.10

第五章附则2.1.11

深高速独立董事工作细则SZEW/AM-611-A1

第一章总则

第1条为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和

国公司法》（“《公司法》”）、香港联合交易所有限公司《证券上市规

则》、上海证券交易所（“上交所”）《股票上市规则》、中国证券监督管

理委员会（“中国证监会”）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事

管理办法》等法律法规和指引以及深圳高速公路集团股份有限公司（“本公

司”或“公司”）章程的相关规定，制定《深圳高速公路集团股份有限公司独

立董事工作细则》（“本细则”）。

第2条独立非执行董事（“独立董事”）是指不在公司担任除董事以外的其他职务，

并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者

其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东，实际控制人或者其他

与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第3条公司应当按照公司章程和本细则的要求，聘任适当人员担任独立董事。公司

董事会成员中独立董事的比例不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业

人士（其要求按监管机构的相关规定执行）。

本公司董事会下设的审核委员会、薪酬委员会及提名委员会中，独立董事应

过半数并由独立董事担任委员会主席，审核委员会成员应当为不在公司担任

高级管理人员的董事，审核委员会主席应为会计专业人士。

第4条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法

律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管机构规则和公司章程的

要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作

用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

2.1.1/12

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第二章任职资格与任免

第5条独立董事的基本任职条件：

1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资

格；

2、具备本细则所要求的独立性；

3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规