600455_博通股份2023年第四次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600455证券简称：博通股份公告编号：2023-49

西安博通资讯股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月25日

(二)股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路3号楼10

层C座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络

投票系统。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）12,884,062

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）20.6283

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博

1

通股份”）董事会召集，董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合

的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的

规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事长兼总经理王萍出席本次会议，董事会秘书蔡启龙出席本次会

议，财务总监韩崇华列席本次会议

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于选举王萍为公司第八届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股12,884,062100.000000.000000.0000

2、议案名称：审议《关于选举屈泓全为公司第八届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股12,884,062100.000000.000000.0000

2

3、议案名称：审议《关于选举刘佳为公司第八届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股12,884,062100.000000.