全员反洗钱考试题附答案.doc

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全员反洗钱考试题附答案

1.公司从事经纪业务的分支机构须设立反洗钱工作小组，负责本机构的反洗钱工作。该组织由分支机构负责人为第一责任人，成员至少应由前台工作人员、财务人员、技术人员、后台运营管理人员等组成，每年至少召开1次工作会议，对本单位反洗钱工作进行及时总结与规划。[单选题]

A、是

B、否(正确答案)

2.金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份()。[单选题]

A、是

B、否(正确答案)

3.洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各一

该用户很懒，什么也没介绍

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