688392_股东大会议事规则（2023年12月修订）.pdfVIP

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股东大会议事规则

第一章总则

第一条为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章

程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海骄成超声波技术股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关

规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召

开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召

开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临

时股东大会应当在2个月内召开。

第二章股东大会的召集

第五条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

第六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召

开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，

在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。独

立董事向董事会提议召开临时股东大会，应当经全体独立董事过半数同意。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召

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开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。

第七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向

董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提

议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召

开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反

馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行

召集和主持。

第八条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召

开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政

法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时

股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召

开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，

单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大

会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的

通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东

大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集

和主持。

第九条监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，及

时发出召开临时股东大会的通知。

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在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10%。

第十条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予

配合。董事会应当提供股东名册。

第十一条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承

担。

第三章股东大会的提案与通知

第十二条提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和