企业机构职责分工制度.docx

企业()机构职责分工制度

企业〔〕机构职责分工制度

第一章总那么

第一条根据章程的根本规定以及的组织机构设置现将各主要理职位和机构的职责分工予以明确化力求责权清楚、高效协调以适应现阶段经营和开展的客观需要。

第二条本规定只涉及理职位和机构。

第二章机构

第三条董事长。

董事长是的法定代表人和重大经营事项的主要决策人详细职责如下：

〔1〕主持召开股东大会、议并负责上述会议的贯彻落实。

〔2〕召集和主持理会会议组织讨和的开展规划、经营方针、年度方案以及日常经营工作中的重大事项。

〔3〕提名和其他高层理人员的聘用和解职并报批准和备案。

〔4〕内高层理人员的报酬、待遇和支付方式并报备案。

〔5〕定审阅的财务报表和其他重要报表全盘控制全系统的财务状况。

〔6〕签署批准调入的各级理人员和一般干部。

〔7〕签署对外上报、的各种重要报表、、资料。

〔8〕处理其他由受权的重大事项。

根据目前的实际工作需要设常务董事一人协助董事长开展上述工作。董事长外出间由常务董事协调各机构的日常工作。

第四条董事工作职责如下：

〔1〕董事以的名义并在受权的范围内与第三者订立的合同对有约束力。

〔2〕董事不得进展欺骗。董事进展任何欺诈性的或暗中进展的交易活动而使蒙受损失应由董事个人承当责任。

〔3〕董事不得承赂。当贿赂发生时与贿赂者之间的任何协议必须予以撤销。董事在事发后必须向如数缴出其所得的贿赂并有责任用其资格股来抵偿由于其承赂而给造成的损失。赂董事应被立即开除而且制止他们对在交易中所花费用提出任何补偿要求。

〔4〕董事不得越权。可以要求董事对其越权行为给造成的经济损失如数赔偿而无须证明其行为是一种忽略行为。但在下述情况下董事不必承当责任：

假如该董事在议上仅仅投票赞成做出一项越权的支付但没有投票赞成以后的对上述的详细施行方案。

假如其他董事已经做出了上述错误的支付该董事只是在事后

表示认可的赞同。

假如董事们都参与了越权的但上并未实现。

第五条董事不得使自己处于与的利益冲突之中董事必须对保持忠诚和信誉不得将自己置于职责和个人利益相冲突的地位来谋取私人的利益。

〔1〕董事不得为了自身利益而与的业务相竞争。

〔2〕董事不得篡夺的营业时机。

〔3〕董事不得私自与内的一个机构做买卖。

第六条对于因为董事相信了一个过去的行为还没有被疑心的职员所提供的虚假情报从而做出错误的判断以及对该职员的渎职行为董事不负责任。

第七条董事在某类情况下的责任。

〔1〕假如董事违犯公或章程表决赞成宣布股利或以其他方式把的资产分配给股东该董事与所有其他表决赞成或同意的董事应对负连带责任其数额为已支付的上述股利数额或分配的资产的价值数额超出在不违犯规定或章程限制的条件下允许支付的股利数额或分配的资产数额的局部。

〔2〕假如董事违犯公的规定表决赞成购置本的股份他与所有其他表决赞成的董事应对负连带责任其范围为支付上述股份的对价数额超出在不违犯公的条件下所允许支付的数额局部。

〔3〕如董事在没有支付或清偿所有的债务债款或责任或没有为其做足够的储藏时表决赞成在清理该间把的资产分配给股东那么在上述债务、债款或责任未被支付或清偿的范围内他与所有其他表决赞成的董事应对就上述已被分配的资产的价值负连带责任。

第八条理会。

理会是议闭会间由董事长负责召集和主持由高层理人员参加对经营理重大事项进展会议事决策的机构。理会会议参加人员有董事长、、执行董事、各会正副主任、副、总会计师和秘书。理会会议的职权如下：

〔1〕审议、通过的开展战略、规划、经营方针和年度方案。

〔2〕审议、通过的机构设置、调整、职责划分。

〔3〕审议、通过的工资、奖罚方案、理制度和年终分配方案。

〔4〕审议、通过新开展工程、更新改造工程、股权收买和转让。

〔5〕审议、通过的发行、分红派息方案。

〔6〕讨、各业务线负责人的年工作责任指标。

〔7〕协调、处理各业务线之间的纠纷和冲突。

〔8〕讨、经营理工作中的其他重要事项。

委会会议原那么上每月召开一次特殊情况可临时召集会议由秘书负责提早并作好会议记录。

委会主任由董事长担任副主任由和常务董事担任委会核心指导小组由执行董事构成执委主任担任。

第九条执行会。

执行会简称“执委会〃是所属日常工作机构执委会设主任一人其工作直接对董事长负责详细职责如下：

〔1〕组织研究和拟订中长开展规划、业务架构、经营方针和年度利润方案。

〔2〕组织研究、拟订的机构设置、职权划分倡导和落实化理工作。

〔3〕组织拟定或修改章程、理制度和业务工作程序。

〔4〕组织新上工程的可行性研究及工程报批。

〔5〕组织拟定和修改工资、奖励方案。

〔6〕与财委会筹备召开股东大会和并负责准备上述会议材料。

〔7〕主持执委会各部室日常工作向董事长提名各部室主任〔经理〕人选。