601366_利群商业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：601366证券简称：利群股份公告编号：2023-058

利群商业集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年1月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月8日15点00分

召开地点：青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

1

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月8日

至2024年1月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运

作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A股股东

非累积投票议案

1《关于修订公司独立董事工作制度的议案》√

2《关于修订公司关联交易决策制度的议案》√

3《关于修订公司章程的议案》√

4《关于公司全资子公司与关联方到期续签租赁合同的议案》√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届董事会独立董事专门

会议第一次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，并于2023年12月23

日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易

所网站（）披露。

2、特别决议议案：3

2

3、对中小投资者单独计票的议案：4

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：利群集团股份有限公司、青岛钧泰基金投资有

限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳、王健、狄同

伟、王本朋、苏维民、丁振芝、盛小红、朱春泰、徐立勇、黄春晓

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进