688097_博众精工关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告.pdfVIP

证券代码：688097证券简称：博众精工公告编号：2023-080

博众精工科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开2023

年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会6名非独立董事、3名独立董事组

成公司新一届董事会；选举产生公司第三届监事会2名股东代表监事，并与公司职工代

表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自公司2023

年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选

举。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董

事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关

于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务

总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同日，公司召开了第三届监事会

第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公

告如下：

一、董事长选举情况

公司董事会选举吕绍林先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一

次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吕绍林先生的简历详见公司于

2023年12月5日披露的《博众精工科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的

公告》（公告编号：2023-072）。

二、董事会各专门委员会选举情况

公司董事会选举产生了第三届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

董事会专门委员会主任委员（召集人）委员

战略委员会吕绍林邵玉兵（独立董事）、宫玉振

审计委员会秦非（独立董事）邵玉兵（独立董事）、李晓

提名委员会邵玉兵（独立董事）孔德扬（独立董事）、吕绍林

薪酬与考核委员会孔德扬（独立董事）秦非（独立董事）、吕绍林

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由

独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）秦非女士为会计

专业人士。公司第三届董事会各专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议审议通过

之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于2023年12月5日披露的《博众精工科技股份有限公

司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-072）。

三、监事会主席选举情况

公司监事会选举吕军辉先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次

会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

吕军辉先生的简历详见公司于2023年12月5日披露的《博众精工科技股份有限公

司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-072）。

四、聘任公司高级管理人员情况

公司董事会同意聘任吕绍林先生为公司总经理，同意聘任宋怀良先生、韩杰先生、

蒋健先生、马金勇先生、时良先生为公司副总经理，同意聘任黄良之先生为公司财务总

监，同意聘任余军先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，发表了明确

同意的意见，经审核吕绍林、宋怀良、韩杰、蒋健、马金勇、时良、黄良之、余军的职

业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，提名委员会认为上述人员具备与其

行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板股

票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规

定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。此外，关于聘任黄良之先生担

任公司财务总监的事项已经董事会审计委员会审核通过。

上述高级管