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安集微电子科技（上海）股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

股票简称：安集科技股票代码：688019

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议资料

2023年12月28日

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安集微电子科技（上海）股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

目录

2023年第二次临时股东大会会议须知3

2023年第二次临时股东大会会议议程5

2023年第二次临时股东大会会议议案7

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案7

关于修订《股东大会议事规则》的议案16

关于修订《董事会议事规则》的议案17

关于修订《监事会议事规则》的议案18

关于修订《独立董事工作制度》的议案19

关于修订《募集资金管理使用制度》的议案20

关于修订《关联交易决策制度》的议案21

关于修订《对外担保决策制度》的议案22

关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案23

关于补选第三届董事会非独立董事的议案24

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安集微电子科技（上海）股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进

行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下

简称“证券法”）以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、

《安集微电子科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2023年第

二次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权

益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事

会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会议。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到通讯会议并办理签到手续，

并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出

席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总

数，在此之后登入会议的股东无权参与通讯投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法

权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。

有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发

言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕

本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人

的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上

述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回