605266_2023年第三次临时股东大会会议资料.pdfVIP

健之佳医药连锁集团股份有限公司

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2023年第三次临时股东大会

会议资料

股票代码：605266

股票简称：健之佳

中国昆明

二〇二三年十二月

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健之佳医药连锁集团股份有限公司

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2023年第三次临时股东大会会议资料目录

会议须知3

会议议程5

关于修订公司章程及公司相关工作制度的议案7

关于董事、监事津贴方案调整的议案8

关于提名选举第六届董事会非独立董事的议案10

关于提名选举第六届董事会独立董事的议案13

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2023年第三次临时股东大会

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下

简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《健之佳医药连锁

集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会

须知如下：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前15分钟到达会议现

场办理签到手续，并请按规定出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件

或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、

授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经验证后领取会议资料，方可出

席会议。

在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权

的股份总数后，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能现场参加本次股东

大会。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要

求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时

间顺序依次进行。

四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发

言时间原则上不超过5分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回

答，相关人员在回答该问题时，也不超过5分钟，大会主持人可以拒绝回答与本

次会议内容或跟公司无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行

发言或提问。

五、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，每项表决应选择“同

意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投

票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号

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填入空栏内；每张表决书务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决

均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

六、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理

人员、公司聘请的中介机构