688157_湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）.pdfVIP

证券代码：688157证券简称：松井股份

湖南松井新材料股份有限公司

（住所：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

（修订稿）

二〇二三年十二月

湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整

性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，

由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投

资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，

任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可

转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不

特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行

上市审核并报经中国证监会注册。

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湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

释义

在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

发行人、公司、本公司、

指湖南松井新材料股份有限公司

松井股份、上市公司

湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换

本预案指

公司债券预案（修订稿）

本次向不特定对象发行总额不超过62,000.00万元（含本

本次发行指

数）的可转换公司债券的行为

湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换

募集说明书指

公司债券募集说明书

董事会指湖南松井新材料股份有限公司董事会

监事会指湖南松井新材料股份有限公司监事会

股东大会指湖南松井新材料股份有限公司股东大会

债券持有人将其持有的A股可转换公司债券按照约定的

转股指

价格和程序转换为发行人A股股票的过程

债券持有人可以将发行人的A股可转换公司债券转换为

转股期、转股期限指

发行人A股股票的起始日至结束日

本次发行的A股可转换公司债券转换为发行人A股股票

转股价格指

时，债券持有人需支付的每股价格

债券持有人指持有公司本次发行的A股可转换公司债券的投资人

报告期