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深圳华大智造科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会

会议资料

2023年12月

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目录

2023年第三次临时股东大会会议须知3

2023年第三次临时股东大会会议议程5

2023年第三次临时股东大会会议议案7

《关于研发中心募投项目变更实施方式、实施地点及延期的议案》7

《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》11

《关于修订公司部分治理制度的议案》13

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深圳华大智造科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议须知

为保障深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法

权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会

如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深

圳华大智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳华大智

造科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券

交易所的有关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出

席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格，在

会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，

会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其

他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会

议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会

议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发

言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围

绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其

他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进

行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能泄露公司商业秘密及或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人

或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签

署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投

票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代理人参加计票和监票。

股东大会对提案进行表决时，由见证律师、两名股东代理人与监事代表共同负责

计票、监票。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投

票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理

人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有

权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的北京市嘉源律师事务所执业律师现场见证并出

具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，

请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，

与会人