688022_2023年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

苏州瀚川智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688022证券简称：瀚川智能

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议资料

2023年12月

1

苏州瀚川智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

目录

2023年第一次临时股东大会会议须知3

2023年第一次临时股东大会会议议程5

议案一：7

关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案7

议案二：9

关于修订独立董事工作制度的议案9

议案三：10

关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案10

议案四：11

关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案11

议案五：12

关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案12

2

苏州瀚川智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股东大会规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏州

瀚川智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科技

股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请

出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议

开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人

数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其

他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召

开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排

发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议

主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先

提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会

议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所

持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其

3

苏州瀚川智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进

行发言。股东及股东代理人违反上述规