600071_凤凰光学股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600071证券简称：凤凰光学公告编号：2023-029

凤凰光学股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月20日

(二)股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）140,628,428

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.94

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方

式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事王雄先生

主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席1人，陈宗年董事长、章威董事、刘翔董事、刘锐

董事、范文董事，独立董事杨宁先生、独立董事郭斌先生、独立董事仇旻先

生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王君先生、监事郑高洁女士因工

作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书谢会超先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出是否

序号席会议有效当选

表决权的比

例（%）

1.01选举陈宗年先生为公司第九届董139,784,32899.40%是

事会非独立董事

1.02选举刘锐先生为公司第九届董事14,310,48010.18%否

会非独立董事

1.03选举徐立兴先生为公司第九届董139,123,52898.93%是

事会非独立董事

1.04选举王晓雄先生为公司第九届董6,332,8804.50%否

事会非独立董事

1.05选举范文先生为公司第九届董事139,123,52898.93%是

会非独立董事

1.06选举王俊先生为公司第九届董事139,123,52898.93%是

会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出是否

号席会议有效当选