驰宏锌锗关于预计2024年度日常关联交易的公告.pdfVIP

证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗公告编号：2023-055

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于预计公司2024年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是。

●是否对关联方形成较大的依赖：否。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年12月19日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）召开

的第八届董事会第八次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于

审议预计公司2024年度日常关联交易事项的预案》，关联董事李志坚先生和王

强先生对该预案进行了回避表决，其他非关联董事一致同意该预案，并同意将该

事项提交公司股东大会审议。

本预案已经公司独立董事专门会议2023年第一次会议事前审议通过，独立

董事同意将本预案提交公司董事会审议，并发表了事前认可意见和同意的独立意

见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》的规定，公司2024年度日常

关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东云南冶金集团股份

有限公司将放弃行使在股东大会上对该事项的投票权。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

1

2023年1-11月，公司日常关联交易预计的实际执行情况如下：

单位：人民币万元

2023年预计2023年1-11

关联交易类定价

序号关联方交易内容金额（万元）月实际实际①-②差异原因

别方式

①发生额②

向关联人承

向关联人承租或出租

1租或出租资中铝集团下属公司市价2,166.001,770.04——

房产、土地

产

小计2,166.001,770.04

昆明冶金研究院有委托关联方开展选矿、

2市价340.001,502.51——

限公司冶炼、环保等技术服务

向本公司提供钻探施

云南冶金资源股份

3工、地质勘查等工程施市价11,589.005,131.48——

有限公司

工服务

接受关联方

中铝环保节能集团向公司提供工程施工

4提供的技术市价0.00110.67——

有限公司等服务

服务