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证券代码：688699证券简称：明微电子公告编号：2023-044

深圳市明微电子股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年12月19日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道

015号国微研发大楼三层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数15

普通股股东人数15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量61,181,402

普通股股东所持有表决权数量61,181,402

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.5867

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.5867

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》

及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股61,181,402100.000000.000000.0000

2、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股60,856,38799.4687325,0150.5313