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江苏汇鸿国际集团股份有限公司
JIANGSUHIGHHOPEINTERNATIONALGROUPCORPORATION
2023年第二次临时股东大会会议资料
二〇二三年十二月二十七日
江苏汇鸿国际集团股份有限公司2018年年度股东大会会议资料
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：二〇二三年十二月二十七日下午3:00
会议地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
会议主持人：董事长陈述先生
会议议程：
一、主持人介绍会议出席情况
二、宣读股东大会须知
三、会议审议议案
（一）《关于修订公司章程的议案》；
（二）《关于修订独立董事工作制度的议案》；
（三）《关于修订关联交易管理制度的议案》。
四、宣读会议表决办法，推选监票人
五、议案审议及现场沟通
六、休会（统计现场投票结果）
七、律师宣读本次大会的法律意见书
八、会议结束
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江苏汇鸿国际集团股份有限公司2018年年度股东大会会议资料
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会须知
为保障公司股东的合法权益，确保公司2023年第二次临时股东大会的正常
秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次
股东大会须知如下：
一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权
益；
二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法
定义务；
三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议
秩序；
四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本
次股东大会的表决事项相关；
五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议
的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；
六、本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，需经出席本次股东大会的
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
七、对中小投资者单独计票的议案：无。
八、表决办法：
1.本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决。每一表决权只能选择现
场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。
出席现场会议的股东对本次股东大会审议的事项进行投票表决，在表决事项
的“同意”“反对”“弃权”中任选一项，并在相应空格打“√”，不符合此规
定的视为弃权。
公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
2.现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名
监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。
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江苏汇鸿国际集团股份有限公司2018年年度股东大会会议资料
议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中国共产党章程》以及相关工作需要，公司拟将《江苏汇鸿国际集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）总则中党委相关内容以及部分高
级管理人员职务名称进行调整，同时拟增设副董事长职位并将董事人数由9名调
整为7名。具体修订内容如下：
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