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杭州奥泰生物技术股份有限公司
股东大会议事规则
(2023年12月)
第一章总则
第一条为维护杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全体股东
的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股
东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章
程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
及其他法律法规的规定，制订本议事规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《公司章
程》及本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事
应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
股权登记日登记在册的所有股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，
并依法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则享有知情权、发言权、
质询权和表决权等各项股东权利。
出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、《公
司章程》及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的
合法权益。
第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，
应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，
有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起2个月内召开临时股东大
会：
(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者《公司章程》
所定人数的2/3时；
1
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
(四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时；
(六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会
派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。
第五条公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和《公
司章程》的规定；
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第二章股东大会的召集
第六条董事会应当在本议事规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事提议召开临时股
东大会的，应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股
东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规、《公司章程》及本议事
规则的规定，在收到提议后10日内作出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。
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