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杭州奥泰生物技术股份有限公司
董事会议事规则
(2023年12月)
第一章总则
第一条为完善杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，保障董
事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会能够高效规范运作和
科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
(以下简称“《上市规则》”)、《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)及其他法律法规的规定，制订本议事规则。
第二条董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，按照法律法规、规范性文
件、《公司章程》和本规则的规定，履行其职责。
第三条董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董
事职责的基本方式。
第四条公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会日
常事务。
第五条董事会成员人数、组成等由《公司章程》规定。
第二章董事会职权
第六条董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
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(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案，并对公司回购本公司股票作出决议；
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定
其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司
副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；
(十一)制订公司的基本管理制度；
(十二)制订《公司章程》的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事项；
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
(十六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第七条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股
东大会作出说明。
第八条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、对外担保、资产抵押、委托理财、
关联交易、对外捐赠等事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资
项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第九条董事会履行职责时，有权聘请律师、注册会计师等专业人员为其提供服务和
出具专业意见，所发生的合理费用由公司承担。
第十条董事会审议对外担保事项时，应当取得出席董事会会议的董事三分之二以上
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