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证券代码:600497证券简称:驰宏锌锗公告编号:2023-056
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年1月5日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年1月5日10点00分
召开地点:公司本部九楼三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年1月5日
至2024年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号议案名称类型
A股股东
非累积投票议案
关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权暨关
1√
联交易的议案
2关于审议公司间接控股股东部分同业竞争承诺延期履行的议案√
√
3关于审议预计公司2024年度日常关联交易事项的议案
累积投票议案
应选董事
4.00关于选举董事的议案
(1)人
4.01关于审议选举明文良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案√
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述事项已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议审
议通过,并于2023年12月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证
券交易所网站()上。
2.特别决议议案:无。
3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4.00。
4.涉及关联股东回避表决的议案:1、2
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