旅行社公司章程.docx

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莆田市南日海洋旅行社有限公司章程

第一章总 则

第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由福建南日岛海产品电子商务股份有限公司全资出资成立，设立莆田市南日海洋旅行社有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。

第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章公司名称和住所

第三条 公司名称：莆田市南日海洋旅行社有限公司第四条 住 所：莆田市秀屿区南日镇

第三章公司经营范围

第五条 公司经营范围：国内旅游业务、入境游业务及相关业务。

第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、

出资额、出资时间

第六条 公司注册资本：100万元人民币

第七条 股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：

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名或名

出

资

数

出资时间

出资方

出资数

出资时间

出资方

称

额

式

额

式

***

20

2011.11.24

货币

20

2011.11.21

货币

***

20

2011.11.24

货币

20

2011.11.21

货币

***

20

2011.11.24

货币

20

2011.11.21

货币

合计

60

60

其中货币出资：60

股东姓认缴情况

股东姓

认缴情况

设立时实际缴付

第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

（一） 决定公司经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表的担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三） 审议批准股东会（或执行董事）的报告；

（四） 审议批准监事的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案或弥补亏损的方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

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（十） 修改公司章程；

第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集或主持。第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十一条 股东会会议分为定期会议或临时会议。

召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议按定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，或者三分之一以上的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第十二条股东会会议由执行董事召集、主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由经理主持。

执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以召集或支持。

第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第十四条 公司设执行董事为***，股东选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

第十五条执行董事行使下列职权：

（一） 负责召集股东，并向股东会议报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 审定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

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（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七） 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八） 决定公司内部管理机构的设置；

（九） 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十） 制订公司的基本管理制度；

第十六条股东会决议的表决，实行一人一票。股东会的议事方式和表决程序有股东自行确定

第十七条公司设经理，有股东会决定聘任或者解聘。经理对股东会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东决议；

（二） 组织实施公司年度经营计划或投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七） 决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；经理列席股东会会议。

第十八条公司设监事一人为*****。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

第十九条监事行使下列职权：

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（一）检查公司财务；

（二）对股东、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的股东、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当股东、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求股东、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时