合同诈骗罪案件无罪辩护要点集成.docx

合同诈骗罪案件无罪辩护要点集成

一、主观方面不符合犯罪构成要件

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（一）不具有“非法占有目的”的民事欺诈行为不构成合同诈骗罪。

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民事欺诈行为与合同诈骗罪是司法实务中容易混淆的问题，民事欺诈行为与合同诈骗罪的区分关键是“非法占有目的”的界定。民事欺诈中的行为人，是希望以“虚构、隐瞒”的欺骗行为，促成合同的成立与生效，并通过履行合同的行为取得相应的利益，行为人通常有实际履行的行为；而合同诈骗罪的行为人则希望以欺骗手段，直接性的取得对方的某种处分、支付，而非法占有对方处分、支付行为所指向的财物，取得利益，行为人通常无实际履行行为、或履行极少的合同义务。

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无罪判例：洪某涉嫌合同诈骗罪、职务侵占罪一案一审判决书，（2002）厦刑初字第51号

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（二）合同诈骗罪指控中，从哪些关键点证明行为人不具有“非法占有目的”？

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1.合同履行过程中，双方因商品的价格、质量等问题出现实质性争议，不能协商解决，一方据此未依约履行合同义务的，不能认定具有非法占有目的。

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无罪案例：钟某某涉嫌合同诈骗罪一案二审判决书，（2014）甘刑二终字第38号

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2.更换经营场所、法定代表人辞职、更换手机号码等避而不见的躲债行为，不必然属于合同诈骗罪中“逃匿”的情形。

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办案机关通常以行为人存在“更换经营场所、法定代表人辞职、更换手机号码”等躲债行为，认定其符合合同诈骗罪规定的“收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的”，从而推定行为人具有非法占有他人财物的目的。

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上述几类躲债行为与“逃匿”行为存在本质区别，逃匿行为通常伴随着携款潜逃、挥霍财物等行为，是一种根本性的不履行合同义务的表现；而上述几类单纯的躲债行为，系因经营困难，一时无法履行、履行不能等，对方的催债行为使行为人不得已采取的斡旋措施，行为人从本质上并无转移财产、携款潜逃、挥霍财产等对履行合同能力产生实质影响的行为，因此，不能因为单纯的躲债行为而认定行为人的非法占有目的。

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无罪判例：张某涉嫌合同诈骗罪一案二审判决书，（2014）吕刑终字第269号

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3.能够还款而未还款，把资金挪作他用的行为不必然具有非法占有目的，不必然成立合同诈骗罪。

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能够还款而未还款，资金挪作他用一定程度上属于不当的处置行为，但不必然构成犯罪。对于挪作他用，若并非从事违法犯罪活动，而是用于正常的经营活动，或是为了创造履行能力，更好地履行合同，当然就不能以“挪作他用”的事实推定非法占有目的，应界定为套用他人资金的经济合同纠纷。

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无罪判例：龚某涉嫌合同诈骗、虚报注册资本罪一案一审判决书，（2002）黄刑初字第136号

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4.客观上存在以合同的方式套取资金等行为，但提供了相应担保的，应认定行为人不具有非法占有目的。

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行为人在签订借款合同时，存在虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为（如虚构公司的经营状况、履行能力），使合同相对方基于错误认识处分财产，单从该点来看，的确符合合同诈骗罪客观要件的要素；但另一方面，行为人对于合同的履行提供了真实的、等价性的担保，故即使行为人无法正常还款，合同的相对方仍可通过实现抵押权等担保措施取得补偿，其合同权益具有“保障”，行为人的该行为系不具有非法占有目的的套用资金的行为。

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无罪判例：张某涉嫌合同诈骗罪一案二审判决书，北京市高级人民法院（2014）高刑终字第534号

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5.行为人未履行合同的，应着重审查未履行的原因，对于签订合同时有履行能力，因经营不善等客观原因导致无法按时履行的，应排除构成合同诈骗罪。

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未履行合同不等于合同诈骗罪。现实生活中，公司、企业在经营过程中遇有经营困难是极其正常的事情，故对于签订合同时其具有履约能力，在经营过程中，遇有不可抗力或经营困难等客观原因不能履行的，可见不履行非其主观意愿，不履行实属无奈，因此对于合同诈骗罪的指控，可从不履行的客观原因上，寻找行为人不具有非法占有目的的辩点。

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无罪判例：马某涉嫌合同诈骗罪一案二审判决书，(2015)粤高法刑二终字第282号

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6.对于履行困难或不能履行的，应着重审查行为人是否存在真实的履行行为、是否积极创造履行能力、对于继续履行合同的态度、是否存在携款潜逃、挥霍财产等行为，排除非法占有目的。不能履行，但存在实际履行行为+积极创造履行能力+无携款潜逃、挥霍财产=无非法占有目的，不构成合同诈骗罪。

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无罪判例：曾某涉嫌合同诈骗罪一案二审判决书，（2015）鄂恩施中刑终字第226号

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二、客观方面不符合犯罪构成要件

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（一）从客观行为上，在履行合同的过程中，行为人一方的实际投入已超出或与其应履行的合同义务相当的，应排除非法占有目的，不构成合同诈骗罪。

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无罪判例：曾某涉嫌合同诈骗罪一案