海关AEO制度下企业申办流程、风险管理.doc

海关AEO制度下企业申办流程、风险管理 升级版 《海关AEO制度下企业申办流程、风险管理》 《跨境电商企业发展趋势与监管模式》 中国海关风险管理系指为海关管理部门分析、处 置风险提供必要信息的管理方法及其在实践中的系统 应用。 “诚信守法便利、失信违法惩戒”，与国外海关 的AEO互认合作意味着国内的认证企业不仅能够在国 内享受通关便利，而且在与中国海关签署了互认协议 的国家也能享受同样的通关便利。落实AEO互认协议， 可以使国内的认证企业资质获得国外海关认可，享受通关便利措施，能够极大地帮助和扶持企业更好地开拓国际市场，提升企业的国际影响力和竞争力。 因此，企业应该加强内部海关合规管理，坚持守法自律，争取率先跻身海关认证企业行列，充分利用海关国际互认提供的通关便利措施，更好地实现企业的发展目标。 为使进出口企业、报关企业的高层管理人员全面了解海关风险管理体系发展的内幕及要素，及时调整企业内部管理措施，充分利用海关国际互认提供的通关便利措施，更好地实现企业的发展目标，现特邀请海关实务派知名人士，海关业务培训专家，海关事务高级法律顾问，海关风险管理创始人共同现场研讨: 1、AEO管理下企业应当注意哪些风险, 2、海关内部风险监控设置方法解密与“通关一体化”、“三个一通关”对企业的影响; 3、海关企业信用(AEO)管理暂行办法的有关规定; 4、海关企业信用管理对进出口企业的影响 5、跨境电子商务未来发展趋势 6、海关对于跨境电商企业监管制度。 进出口企业负责人、国际贸易部、物流部、报关企业、跨境电子商务进出口企业高、中层管理人员、财务部等涉及国际贸易相关的人员。 第一天:海关AEO制度下企业申请流程、风险管理及海关监管模式 第一节 海关对于进出口(进出境)货物及活动相关人的监管路径 1. 关境的概念 2. 合法跨越关境的充要条件 第二节 海关内部风险监控设置方法与“通关一体化”、“三个一通关”解密 1. 海关风险管理系数设定 2. 海关建立风险管理系统的基础理论是自动控制理论 3. 统计决策是产生海关风险管理系数方法之一 4. “分区负责、资源共享、通关一体化”方式是产生海关风险管理系数的基础信息 5. 试行“三个一通关”，建立“关务、检疫、税务、外汇管理、贸易管制联合大通关服listing serial number program name 1 training program 2 file program 3 records program 4 communication and consultations program 5 engineering bid management program 6 tender file contract review program 7 construction organization design management progra 务平台”，是海关利用社会资源产生海关风险管理系数的重要战略部署。 6. 建立关税-稽查价格联手分析制度，确立重点商品、重点单位监控目标，是产生海关风 险管理系数的有效作法; 7. 对进出口货物收发货人、报关企业、国外交易人的风险分析制度，建立进出口企业、 报关企业、报关员“黑名单”制度，进行风险预警，是保证海关对监管相对人信誉评 估的必要手段; 8. 分析出口商品骗取出口退税的主要成因，建立海关内部、外管局、国税局定期情报交 流、共享制度，是保证开展无纸通关监管模式的必然基础; 9. 建立确定重点查验货物分析制度，是加速通关的重要因素。 第三节 海关企业信用(AEO)管理暂行办法 1. AEO制度简介 2. 企业信用分级类别 3. 企业信用信息采集和公示 4. 失信企业认定标准 5. 一般信用企业认定标准 6. 认证企业认定标准 7. 企业信用认定程序 8. 海关对企业信用状况的认定及有效期 第四节 进出口企业AEO申、办流程 1、 AEO对于AA、A、B类企业的评级 2、 申请AEO认证的流程 3、 海关对于申请AEO认证企业评定与具体要求 4、 企业应当准备哪些文件(大概40份)进行审批 5、 海关对于AEO认证企业常态化的监管的方式 6、AEO认证企业应当如何合规管理, 第五节 海关企业信用管理对进出口企业的影响 1. 企业实施AEO制度的益处 2. 我国目前AEO合作概况 3. 中国海关对一般认证企业适用管理原则和措施 4. 中国海关对高级认证企业适用管理措施 5. 中国海关对失信企业适用海关管理原则和措施 6. 其他规定 7. 《海关总署与香港海关关于〈中华人民共和国海关企业分类管理办法〉与〈香港认可 经济营运商计划〉的互认安排》 第二天:海关对于跨境电商