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《反洗钱专项培训》考试试题
单选题（每题3分，10题共30分）
1.2023年三季度处罚中占比最多的是（）。
A.客户身份识别
B.大额或可疑交易报告
C.客户风险等级划分
D.为身份不明客户提供服务(正确答案)
2.尽职调查的过程管理中新建业务阶段不包括以下哪个调查（）。
A.基于客户基础信息调查
B.基于客户背景信息调查
C.基于客户交易信息调查(正确答案)
D.基于业务风险尽职调查
3.一次性金融交易是指为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的交易。
A.1，1000(正确答案)
B.5，1000
C.
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