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XX 有限公司
董事会决议
会议时间:20XX 年 X 月 X 日X 时
会议地点: XX 有限公司会议室
参会人员: XX 、 XX 、 XX 、……
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定, XX 有限公司
董事会会议于 20XX 年 XX 月 XX 日在 XX 有限公司会议室 召开。董事会已于召
开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持
符合公司章程的规定。公司董事会成员 5 人,董事会成员 XX 、 XX 、
XX 、……出席了本次会议,应参加会议董事为 5 人,实际参加会议董事 5 人,
符合公司章程规定,会议有效。决议内容如下:
一、审议通过《关于将全资子公司的股东借款转增为资本公积的议案》。
(一)议案主要内容:
1、标的名称:YY有限公司
2、转增金额:公司将向全资子公司YY有限公司提供的股东借款人民币
125,000.00万元,转增为YY有限公司的资本公积,转增完成后YY有限公司
的注册资本不变,公司仍持有YY有限公司100%股权。
(二)表决结果:
同意 5 人,占董事总数 100 %;
不同意 0 人,占董事总数 0 %;
弃权 0 人,占董事总数 0 %。
全体/参会董事签字:
XX 有限公司
20XX 年 XX 月 XX 日
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