股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本备案.doc

. . . v . 股东会决议参考文本【适用于**〔执行董事、监事、经理〕备案登记】 **公司 股东会决议 〔仅供参考〕 一、会议根本情况： 会议时间：年月日 会议地点：〔注：明确表述所在市〔区〕、县、乡镇〔村〕及街道门牌、楼宇。〕 会议性质：临时〔或者定期〕股东会会议 二、会议通知及股东到会情况： 公司于会议召开15日前〔注：以公司章程规定的时间为准〕通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：X××、李××、××××××××**公司，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况： 本次股东会由执行董事召集和主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下： 〔一〕免去林××的公司执行董事职务，选举X××为公司执行董事。 〔二〕免去林××的经理职务，聘任李××为公司经理。 〔三〕免去监事X××的职务，选举林××为监事。 〔四〕根据公司章程的规定，公司法定代表人由执行董事担任。 〔五〕会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。 出席会议的股东签字、盖章〔注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。〕：X××〔签字〕 李××〔签字〕 ×××**公司〔盖章〕 **公司 年月日 股东会决议参考文本【适用于设董事会和监事的**〔董事、监事、经理〕备案登记】 **公司 股东会决议 〔仅供参考〕 一、会议根本情况： 会议时间：年月日 会议地点：〔注：明确表述所在市〔区〕、县、乡镇〔村〕及街道门牌、楼宇。〕 会议性质：临时〔或者定期〕股东会会议 二、会议通知及股东到会情况： 公司于会议召开15日前〔注：以公司章程规定的时间为准〕通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：X××、李××、××××××××**公司，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况： 本次股东会由原董事会召集，原董事会长主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下： 〔一〕免去X××的董事职务，补选王××为董事,变更后董事会成员由王××、林××、陈××组成。 〔二〕免去股东会选举产生的监事赵××的职务，选举X××为监事。 〔注：董事长发生变化的，应增加此内容，即：1、鉴于〔注：原董事长**〕已不再担任公司董事〔董事长〕，因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。2、根据公司章程的规定，公司法定代表人由董事长担任。〕 〔三〕会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。 出席会议的股东签字、盖章〔注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。〕：X××〔签字〕李××〔签字〕 ×××**公司〔盖章〕 **公司 年月日 股东会决议参考文本【适用于设董事会和监事会的**〔董事、监事、经理〕备案登记】 **公司 股东会决议 〔仅供参考〕 一、会议根本情况： 会议时间：年月日 会议地点：〔注：明确表述所在市〔区〕、县、乡镇〔村〕及街道门牌、楼宇。〕 会议性质：临时〔或者定期〕股东会会议 二、会议通知及股东到会情况： 公司于会议召开15日前〔注：以公司章程规定的时间为准〕通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：X××、李××、××××××××**公司，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况： 本次股东会由原董事会召集，原董事会长主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下： 〔一〕免去X××的董事职务，补选王××为董事,变更后董事会成员由王××、林××、陈××组成。 〔二〕免去股东会选举产生的监事赵××的职务，补选X××为监事，变更后，X××、李××为股东会选举产生的监事。 〔注：董事长发生变化的，应增加此内容，即：1、鉴于〔注：原董事长**〕已不再担任公司董事〔董事长〕，因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。2、根据公司章程的规定，公司法定代表人由董事长担任。〕 〔三〕会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。 出席会议的股东签字、盖章〔注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。〕：X××〔签字〕李××〔签字〕 ×××**公司〔盖章〕 **公司 年月日 董事会决议参考文本【适用于设董事会和监事会的**〔董事、监事、经理〕备案登记】 ×××××××××**公司 董事会决议 〔仅供参考〕 一、会议根本情况： 会议时间：年月日 会议地点：〔注：明确表述所在市〔区〕、县、乡镇〔村〕及街道门牌、楼宇。〕 会议性质：第次董事会会议 二、出席会议的董事、经理〔或者监事〕情况： 出席会议的人员是**公司股东会选举产生的新董事会成员：、、。原经理列席本次董事会。监事会成员、、列席本次董事会。〔注：监事未列席的，无需写明。〕 三、会议召集和主持