五金制品公司主要岗位及部门绩效考核指标.docx

五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案 制订日期 2003 年 08 月 23 日修订日期 实施日期 批 准总经理 批 准总经理 审 审 核 制 定 工程部 生产管理部 部 部 开发技术部 检查部 部 管理小组 五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案 更改记录 发行日期 版次 更改内容 2003/08/23 1 初版发行 2006/04/17 2 根据公司组织架构图 1）取消推进部，新设制品保证部和部材保证部 （原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。 2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 2007/05/14 2009/04/10 3 1. 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 2. 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职； 2.根据实际的业务内容，对 2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) 五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案 目 录 项目、标题 页 次 总页数 ：9 页 五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案 1 董事会关键绩效考核指标 序号 序号 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 年度利润总额 年度 经核定后的企业合并报表利润总额 财务部 2 主营业务收入 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部 3 主营业务 收入增长率 年度 考核期末当年主营业务收入?100% 考核期前一年主营业务收入 净利润 ?100% 净资产 财务部 4 净资产收益率 年度 财务部 5 企业战略 目标实现率 年度 考核期内已实现的战略目标数 ?100% 考核期内应实现的战略目标数 董事会 6 董事工作 报告通过率 年度 股东大会审议通过的董事报告数量 董事会提交股东大会审议的报告数量 ?100% 董事会 监事会关键绩效考核指标 序号 序号 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 财务审查计划 按时完成率 年度 规定时间内完成财务审查的工作量 ?100% 财务审查计划完成的工作量 监事会 2 财务状况调查 计划完成率 年度 规定时间内完成财务调查的工作量 ?100% 财务状况调查计划完成的工作量 监事会 3 经营管理监督 会议召开次数 年度 考核期内召开经营管理监督会议的次数 监事会 4 5 各项监督检查 报告提交及时率列席董事会 会议的次数 监事工作 报告通过率 年度 规定时间内提交监督检查报告的数量 规定时间内应提交的监督检查报告的总数 ?100% 监事会 年度 考核期内列席董事会会议的次数 监事会 6 年度 股东大会审议通过的监事报告数量 监事会提交股东大会审议的报告数量 ?100% 监事会 序号指标 序号 指标 部门工作计划按时完成率 文书记录起 草差错次数 考核周期 月/季/年度 月/季/年 度 指标定义/公式 规定时间内实际完成计划任务数 ?100% 规定时间内应完成计划任务数 资料来源 1 总经办 2 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经办 3 总经理日程 安排合理性印鉴违规 月/季/年 度 月/季/年 总经理对日程安排表示不满意的次数 总经办 4 没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经办 使用次数 使用次数 5 文件传递及时性 度 月/季/年度 月/季/年 度 考核期内没有及时传递文件的次数 总经办 6 会议准备 的充分性 因会议准备不足而造成会议 延误或会议中断的次数 总经办 7 档案资料 归档及时率 企业宣传网站更新频率 月/季/年 度 月/季/年度 规定时间归档的文件数 规定时间内应归档的文件总数 100% 总经办 8 考核期内企业宣传网站每周更新的次数 总经办 被考核人姓名考核人姓名职位 被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 总经理 董事长 部门 部门 指标 发展 类 员工流失率 5% 考核期内控制在以内 本次考核总得分 1.成本费用利润率 利润总额 成本费用利润率= 成本费用总额 ×100% 2.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 考核 指标说明 指标 权重 绩效目标值 考核得分 维度 净资产回报率 一五% 考核期内净资产回报率在以上 财 主营业务收入 一五% 考核期内主营业务收入达到万元 务 利润额 10% 考核期内利润额达到万元 类 总资产周转率 5% 考核期内总资产周转率达到以上 成本费用利润率 5% 考核期内成本费用利润率达到以上 内部 年度发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 运营 新业务拓展计划完成率 5% 考核期内新业务拓展计划完成率在以上 类 投融资