全面风险管理制度规章制度.docx

负责指导、监督有关职能部门风险管理工作;(7)办理全面风险管理其他工作。风险职能部门职责：(1)执行 负责指导、监督有关职能部门风险管理工作;(7)办理全面风险管理其他工作。风险职能部门职责：(1)执行 社会信用、教育水平等社会因素;(4)科技进步、工艺改进等科学技术发展因素;(5)自然灾害、环境状况等 殊情况、特定条件下进行的授权。集团各级管理人员应当在授权范围内行使职权和承担责任。集团对于重大的业务 5)风险管理自查和报告情况：风险自查工作、自查报告上报、风险管理改进和整改工作情况。(6)风险管理实 全面风险管理是一个全新的概念，目前主要应用于企业 管理领域。 其定义是参照了国有资产监督管理委员会 20xx 年 6 月发布的《中央 企业全面风险管理指引》 。下文是全面 风险管理制度，欢迎阅读 ! 全面风险管理制度一 第一章 总则 第一条 为推动公司全面风险管理的实施，建立规范、 有效的风 险控制体系，提高风险防范能力，保证公司生产经 营活动的安全、稳 健运行，提高经营管理水平，特制定本制 度。 第二条 本制度旨在实现公司以下目标提供合理保证： (1) 将风险控制在与公司总体目标相适应并可承受的范 围内; (2) 实现公司内外部信息沟通的真实、可靠 ; (3) 确保遵循国家法律法规 ; (4) 提高公司经营的效益及效率 ; (5) 取保公司建立针对各重大风险的应对策略和方案， 使其不因 灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条按照公司目标的不同对风险进行分类，将风险分 为： 战略 风险、 市场风险、运营风险、 财务风险和法律风险 五大类。 第二章 全 要求。公司确保风险管理信息系统的稳定运行和安全，并根据实际需要不断进行改进、完善或更新第七章风险管理工程管理等方面出现的重大问题以及与集团有关的敏感问题、群体性事件、重大突发事件、重大违法违纪事件等情和相应责任。常规授权是指集团在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行的授权; 要求。公司确保风险管理信息系统的稳定运行和安全，并根据实际需要不断进行改进、完善或更新第七章风险管理 工程管理等方面出现的重大问题以及与集团有关的敏感问题、群体性事件、重大突发事件、重大违法违纪事件等情 和相应责任。常规授权是指集团在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行的授权;特别授权是指集团在特 客观公正的报道和评价3.在处理过程中，应处理好与危机事件对方当事人的关系，及时按抚，避免出现纠纷。4 面风险管理组织体系 第四条 为开展风险管理工作，公司设立三级风险责任 体系： (1) 风险决策机构： 风险管理决策委员会， 由公司班子 成员组成， 负责重大风险决策和制度发布。 (2) 风险专职机构：全面风险管理办公室设在企管审计 科，负责 具体和日常风险管理工作的开展和组织工作，并向 公司总经理报告工 作。 (3) 风险执行机构： 公司各职能部门， 各部门应设置兼 职风险员， 开展日常风险工作，执行过程中发现问题及建议 及时向全面风险管理 办公室反溃 2 第五条 公司成立全面风险领导小组： 组长：赵庆民 副组长：裴光旭薄其山 王欣 马兵范 张金波黄新生王洪涛 成员：副总工程师、副总会计师、各单位及部门负责人 为成员。 第六条 风险管理组织体系职责 风险管理决策委员会职责： (1) 对年度风险管理提出总体目标和要求 ; 中有无风险，有哪些风险。识别经营过程中面临的各类风险。（一）集团公司各部门、所属各公司为风险识别的主施成本与预期效益的匹配，以适当的成本实现有效控制。第七条集团全面风险管理涵盖公司治理与经营管理活动中。（五）审批集团全面风险管理年度报告。（六）监督、评价集团全面风险管理体系建设和运转的有效性。第十条大风险管理策略，报全面风险管理办公室审核，经风险管理决策委员会批准后执行(3)风险管理策略工具包括风(2) 审议全面风险管理年度报告和季度报告 中有无风险，有哪些风险。识别经营过程中面临的各类风险。（一）集团公司各部门、所属各公司为风险识别的主 施成本与预期效益的匹配，以适当的成本实现有效控制。第七条集团全面风险管理涵盖公司治理与经营管理活动中 。（五）审批集团全面风险管理年度报告。（六）监督、评价集团全面风险管理体系建设和运转的有效性。第十条 大风险管理策略，报全面风险管理办公室审核，经风险管理决策委员会批准后执行(3)风险管理策略工具包括风 (3) 审议风险管理策略和重大风险管理解决方案 ; (4) 审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流 程的判断 标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告 (5) 审议风险管理组织机构的设置及其职责方案 ; (6) 确定、审核风险管理考核方案 ; (7) 审议签发风险管理制度 ; (8) 审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审