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项目治理制度
第一章 总 则
第一条 为提高xxxx (集团)股分(以下简称“公司”)工程项目建设治理水平,标准工程项
目建设治理行为,提高工程质量,保证工程进度,操纵工程本钱,防范商业行贿等舞弊行为,依照
有关法律法规和证监会等五部委《企业内部操纵大体标准》及其配套指引制定本制度。
第二条 本制度适用于公司同意立项的技术改造、技术开发、产能扩大建设等项目。技术改造
项目包括设备更新、技术引进、购买专利等;技术开发项目包括技术引进的消化吸收、国产化和再
开发、新品开发研制、技术攻关等;产能扩大建设项目包括新增设备、新建厂房、设施等项目。
第三条 本制度标准工程项目立项、建设、验收、项目后评判的全进程的工作要求,明确相关
部门和职位的职责权限,做到可行性研究与决策,概预算编制与审核,项目实施与价款支付,完工
决算与审计等不相容职务彼此分离,强化工程建设全进程的监控,确保公司工程项目的质量、进度、
本钱、平安等目标的实现。
第四条 公司工程项目建设依照国家规定必需强制实行招标投标制、工程监理制的应依照国家
规定执行,并贯彻执行国家大体建设程序和相关规定。
第五条 公司工程项目建设治理应贯彻执行国家关于建设征地与移民安置、防洪、抗震、航运、
环境爱惜、水土维持、劳动平安与工业卫生、消防、防灾减灾等方面的法律、法规。
第二章 项目的组织分工
第六条 关于工程项目建设,公司委托总工办
统一治理、项目小组负责日常具体治理工作。公司各相关职能部门依照各自的责任领域
对项目实施工作进行指导、监督、考核、治理,为公司经营层决策提供职能支持。
第七条 项目立项之前的项目相关前期工作由公司总工办负责组织实施。
第八条 项目立项以后公司各职能部门在工程项目治理中的职责:
(一)总工办:负责组建项目实施治理小组;负责监督与指导项目小组制定建设项目的进
度、质量、本钱、平安等工作打算;负责办理项目备案的相关报批手续、报建申报工作;负
责勘探设计治理,确信项目勘探设计进度、质量和费用操纵目标;负责向上级主管部门报送
项目固定资产报表工作;负责依照本制度规定审核项目小组上报公司的工程建设事项,如施
工单位选择、物资采购打算等,对在建项目的设备物资利用进行监督治理;负责项目的土建
工程及安装工程合同治理;负责项目资金打算的编制;负责项目的概 (预)算、结算等造价审
核或评审工作,并组织项目验收。
(二)公司办公室:项目涉及征地事项的由公司办公室负责与有关上级主管部门和谐沟
通。
(三)技术中心:关于能够享受国家补助资金的项目,负责向上级有关主管部门申报项
目补助资金。
(四)生产部:参与项目的可行性评审,项目中涉及环保评估评审、平安生产许可、消
防报批验收、特种设备检测、防雷平安检测等由生产部负责与有关上级主管部门和谐沟通;
负责纳入大修打算的设备更新技改项目的进度、质量、平安、现场治理等工作;在项目的建
设进程中负责和谐好用汽、用电及人员的安排,参与项目的试运行及完工验收。
(五)财务部:参与项目经济可行性研究、合同审核;负责依照项目相关审批手续和资
金打算筹措建设资金;参与工程结算,办理结算支付;负责编制项目完工决算报告。
(六)供给部:负责项目工程物资的招标采购;负责组织合同谈判与采购合同签署;指
导工程项目物资的储运工作。
(七)法律部门:负责工程项目合同的法律审查;参与项目合同谈判。
(八)公司审计部门:负责对工程项目开发全进程的审计监督及评判,包括对概预算编
制、报批进程进行审查监督,对工程合同履行情形进行审计评判;参与工程招标监监工作,
并进行总结评判,对违纪违规情形提出惩罚意见;负责工程结算及工程完工财务决算的外审
联系;负责处置工程造价、投资操纵、招投标方面的来信、举报的调查,出具调查报告并提
出处置意见;
(九)项目小组:负责制定建设项目的进度、质量、本钱、平安等工作打算;负责项目
物资的采购打算申报;负责组织项目施工及项目施工现场的日常治理,参与项目的试运行及
完工验收。
第三章 项目的提出和立项治理
第九条 项目的提出:公司内相关单位和个人能够依照自己把握的信息并结合公司的实
际情形提出项目的建议或依照国家产
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