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反洗钱知识竞赛试题1及答案 选择题。 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易 记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年 2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ） A:英国 B:法国 C:澳大利亚 D;美国 3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交 易报告的金额起点为（ ）。 A:20万 B:50万 C:100万 D:500万 4．洗钱的过程具有以下哪些特征（ ） A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。 B:改变有关金钱的形式 C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。 5．反洗钱现场检查程序一般包括 （ ）的档案整理阶 段。 A:检查准备 B:检查实施 C:：检查报告 D:检查处理 6．金融机构个分支机构应于每月初 （ ）工作 日内汇总 上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。 同时报关外汇局当地分局。 A:3 B:5 C:10 D15 7．我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（ ） A:《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》 B:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 C:《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D:《联合国反腐败公约》 8．违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（ ）樟树市支行。 A:工商银行 B:农业银行 C:中国银行 D:建设银行 9．根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（ ） A:未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机 构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。 B:未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登 记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。 C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。 D:未按照规定报告大额交易和可疑交易的。 10．我国反洗钱工作有哪些重要意义（ ） A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。 B:是眼里打击经济犯罪的需要 C:是遏制其他严重刑事犯罪的需要 D:是维护金融机构信誉及金融稳定的需要 11．金融情报中心具备（ ）基本功能 A:收集金融信息 B:分析金融信息 C:分发金融信息和分析结 果 D:情报交流 12．我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。 A:修订后的新宪法。 B: 修订后的新刑法 C: 修订后的新中国人民银行法 D:金融机构反洗钱规 定 13．金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（ ） 正式实施 A:200年3月1日 B: 2003年7月1日 C:2003年2月1日 D:2004 年4月1日 14．公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查 询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上 公安局，人民检查院。人民法院签发的（ ） A:《介绍信》 B:《办案协查函》 C:《协助查询存款通知 书》D:《查询令》 15．中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是 （