原创力文档- 1、本文档共11页，其中可免费阅读4页，需付费150金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
消费金融合规测试-案件防控专题
一、单选题（共15题，每题2分，共计30分）
1. 《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》（银保监发〔2020〕20号）规定，( )承担案件管理的主体责任。 [单选题]
A.银保监会
B.属地银保监局
C.银行保险机构(正确答案)
D.金融机构主要负责人
2. 《中国银保监会关于银行银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）的通知》（银保监发〔2020〕20号）将金融机构案件类别分为（ ）。 [单选题]
A.业内案件和业外案件(正确答案)
B.民事案件和刑事案件
C.一类、二类、三类案件
D.重大案件和一般案件
3. 银行保险机构及其从业人员独立实施或参
文档评论（0）