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2023年银行知识财经金融知识-案件防控知识考试历年真题荟萃版附带答案
第一卷
一.参考题库(共60题)
1.以下哪一项属于票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点?()
A、主体资格
B、经营范围
C、申请额度
D、贴现合同
2.在农村信用社的公司治理中,存在着三会一层的实际均控制权在内部人,获得事实上资源()权,即所谓的内部人控制。
A、支配
B、管理
C、所有
D、变现
3.银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策适用于()的案件。
A、自然人作案
B、内外勾结作案
C、集体作案
D、单位犯罪
4.枪弹交接时应详细登记()
A、交接时间
B、人员
C、枪、证号
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