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深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年9 月 1 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 2023 年第二次临时股东大会会议议案 7 议案一：《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》 7 2 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市正弦电气股份有限公司 章程》、《深圳市正弦电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市 正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2023 年第二次临时股东大会 会议须知： 一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股 份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。 3 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。 九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项 提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的 表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股 东按表决票要求填写，填写完毕由股东大会工