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第 1 页 共 22 页 本协议由以下各方于_________年_________月_________ 日在__________________签订： 甲方(投资方)： __________________有限公司 住址： 法定代表人： 传真： 邮箱： 乙方(原股东) __________________ (乙方 1) 住址： 法定代表人： 传真： 邮箱： __________________ (乙方 2) 住址： 身份证号： 传真： 邮箱： ________________________有限公司 (简称“标的公司”或者“公司”) 注册地址： 法定代表人： 传真： 邮箱： 第 2 页 共 22 页 鉴于： 1、标的公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的有限责任公司，注册地址： __________________ ，注册资本：人民币__________________ 万元； 2、标的公司现有登记股东共计_________人，其中_________ (自然人)出资_________万元， 占公司注册资本的_________；__________________有限公司 (法人)出资___________万元，占 公司注册资本的_________%(上述_________位股东以下合称为“原股东”)。 3、标的公司及原股东一致允许：投资方以现金投入人民币 _________万元(大写： __________________万元整)方式获得_________持有的标的公司_________%股权。标的公司全 体原股东不参预本次投资。 上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定， 经过友好商议， 达成一致， 特订立本协议如 下条款，以供各方共同遵守。 释义 除非上下文中另有规定，下述词语在本协议中具有以下含义： 投资方、原股东、 投资方、原股东、标的公司、 _________ ___________________________ 。 本《投资协议》及各方就本《投资协议》约定事项共同签订的补充协 议和相关文件。 __________________有限公司 。 距离本协议签订日最新修订的《中华人民共和国公司法》。 基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对标的公司在财务、法 律、业务等相关方面进行的调查。 直接或者间接控制本协议任何一方或者受该方控制或者与该方处于共同控制 之下的企业或者其它实体，若协议一方为个人，则包括该人的任何近亲 属；“控制”一词指直接或者间接拥有企业或者其它实体百分之_________ (含_________%)以上的注册资本，或者拥有任命企业或者其它实体总经 各方 创始股东 本协议 标的公司 《公司法》 尽职调查 关联人士 指 指 指 指 指 指 指 。 第 3 页 共 22 页 理 理或者其它主要负责人的权力；“近亲属”系指配偶、子女、父母、祖 父母、兄弟姐妹。 标的公司的高级管理人员、高级技术人员和其他所有知悉标的公司商 业秘密的人员及原股东及其直系亲属。 标的公司在_______________________ 前通过股权转让或者换股方式 将企业实际控制权转移给包括上市公司、大型企业集团等在内的第三 方。 标的公司在__________________前首次公开辟行股票并于证券交易所 挂牌上市。 投资方对标的公司投资的行为。 指标的公司控股股东_________。 公司经由投资方认可的会计师事务所审计的净资产。 本协议签署之日至投资方按照本协议约定的期限完成交割之日的期 间。 中华人民共和国法定货币人民币元。 关键人员 并购 首次公开辟行股 票并上市 本次投资 实际控制人 净资产 过渡期 元 指 指 指 指 指 指 指 指 第一条 本次投资及本协议的共同基础 1.1 本次投资各方共同价值基础及签署合同目的：各方以_________年内实现公司整体并购、投 资方的股权增值退出，或者_________年内公司实现在境内外首次公开辟行股票并上市(以下简称 IPO)为核心合作目的，否则合作行为也不会发生，同时以实现标的公司经营业绩的可持续增长 为基础， 协议各方应本着公平公正、 诚实信用原则签订并履行本协议， 并尽最大努力实现标的公 司的并购或者 IPO。 1.2 标的公司实际控制人及各方承诺，投资方完成全部交割日起_________个月内，必须预会计 师事务所签订公司相关财务规范化审计或者 IPO 专项服务协议；在投资方完成全部投资之日起 _________个月内，标的公司必须召开第一次董事会，讨论标的公司后续并购和 IPO 方案。 1.3 审计机构选定 各方一致允许 ，本次投资完成后的_________个月内，选取《财政部、中国证券监督管理委员 第 4 页 共 22