银行反洗钱宣传月活动实施方案.docx

银行反洗钱宣传月活动实施方案 银行反洗钱宣扬月活动实施方案 银行反洗钱宣扬月活动实施方案  XX银行反洗钱宣扬月活动实施方案  为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的熟悉水平，普及反洗钱学问，营造有利与反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，依据中国人民银行下发的《转发关于组织开展全国反洗钱宣扬月活动的通知》文件要求，我行高度重视此项工作，打算201*年11月在全行开展发洗钱宣扬月活动，为搞好宣扬活动，特制定本方案。  一、宣扬主题内容  洗钱犯罪的社会危害性，提示公众警惕网络洗钱陷进、远离洗钱犯罪、爱护自己。围绕本月宣扬主题“警惕网络洗钱陷进增加反洗钱意识”开展活动，力求突出实效。  二、宣扬目的  通过开展反洗钱宣扬活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高我省金融机构反洗钱人员的业务素养。增加反洗钱意识，增加履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护我省金融环境稳定的作用。通过宣扬意识到网络洗钱陷进的危害性，让每个公民懂得反洗钱是他们每个人应尽的义务和责任。  三、时间支配  反洗钱宣扬月活动自今年11月1日起到11月30日结束，共分为三个阶段进行：  （一）预备阶段（201*年11月5日至11月11日） 1 为加强对本次反洗钱宣扬活动的组织领导，我行成立了以会计结算部负责人为组长，反洗钱专管员、各分支行及营业部负责人为成员的领导小组，负责本次宣扬的领导工作。领导小组设在会计结算部，由会计结算部和总行办公室详细负责此次宣扬的组织实施。 自11月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣扬主题“警惕网络洗钱陷进增加反洗钱意识”召开反洗钱宣扬月活动，制定各自的宣扬活动方案，并指定专人负责本辖区对此项工作的组织和协调。  （二）宣扬阶段（201*年11月12至11月30日）  在此阶段，各分支行及营业部依据自身宣扬活动的方案开展反洗钱宣扬活动，充分利用多种方式方法，广泛宣扬发动群众，提高群众对洗钱危害的熟悉和自觉参加反洗钱工作的意识，形成全省参加反洗钱工作的良好氛围。  1、媒体宣扬。自11月5日下午起，我行利用LED滚动显示屏将本月宣扬主题语播放滚动；并于11月12日起我行门户网站信息栏上播放有关此次反洗钱宣扬的内容；对内网站公告中加入反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱学问，提升社会公众的反洗钱意识。2、发放宣扬册及折页。自11月12日至30日，一是，总行要求各分支行及营业部，在各营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣扬册和折页，并由大堂经理发放给前来办理业务的客户，并设置反洗钱宣扬询问台将反洗钱学问传达给社会公众。二是，要求各分支行及营业部制作黑板报或者宣扬栏，如有电子展现屏的网点即可将 2 宣扬内容及主题通过电子宣扬屏进行24小时不间断宣扬反洗钱相关学问。 3、组织街面宣扬。选择我市人流量大，人口密度高的街道，通过发放宣扬资料形势反复宣扬，向公众提示网络洗钱风险。详细时间支配为11月16日11点30分至14点整，将宣扬点设为以下XXX区域，通过发放宣扬资料及接受公众询问，达到此次反洗钱宣扬的效果。  （三）、总结阶段（201*年12月1日至3日）  活动结束后，要求各分支行及营业部对宣扬活动进行阅历总结，并做好发放资料数及客户询问数的统计工作，内容包含于此次上交宣扬活动的总结报告中，形成书面材料。  四、活动要求  （一）加强领导，细心组织。此次反洗钱宣扬活动在总行统一领导下进行，各分支行及营业部乐观参加，依据自身需要，制定反洗钱宣扬月活动的工作方案和实施方案。督促辖内营业网点通过多种渠道和多种方式，乐观开展反洗钱宣扬活动。  （二）面对市民，提高熟悉。重点加强我省群众反洗钱学问的普及，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，理解并支持反洗钱各项工作。  （三）形势多样，注意实效。广泛运用柜台、网络、人员宣扬等多种途径，以反洗钱学问讲解、洗钱案例的学习等形式开展宣扬，普及反洗钱学问，让社会公众了解网络洗钱犯罪的特点、手段、危害。 3 使社会公众自觉远离洗钱犯罪，营造良好的反洗钱社会氛围。4 扩展阅读：人保寿险201*年反洗钱宣扬月活动实施方案  人保寿险六安中心支公司****年反洗钱  宣扬月活动实施方案  为贯彻落实《反洗钱法》，加大预防和打击洗钱犯罪力度，提高社会反洗钱意识，协作人民银行履行反洗钱职责十周年宣扬活动，依据中国人民银行六安市中心支行《关于开展201*年反洗钱宣扬月活动的通知》（六银办201*69号）要求，市公司拟于201*年9月开展反洗钱学问宣扬活动，为做好宣扬活动，特制定本方案。  一、宣扬主题和内容  （一）宣扬主题：增加反洗钱意识警