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某国企集团有限公司决策授权体系事项清单（参考） 某国企集团有限公司 决策授权体系事项清单 说明：1.本清单涵盖股东会授予董事会权责事项、董事会授予董 事长和总经理（总经理办公会）权责事项，以及明确部分经营 管理事项的决策关系。《民法典》和公司《股东会议事规则》 《董事会议事规则》《总经理工作规则》中明确规定的股东 会、董事会、董事长、总经理的职权，以及公司口委职权不在本 表中赘述。 2.决策行为分为：最终决策、审议、口委前置审议、提议（含建 议权、拟订权等）、报告（备案）。 权责主体 权责事项 股东 公 司 □ 委 董事会 总经理 是否 为 // 重 大 事项 备注 股 东 会 集 团 董 事 会 董 事 长 总 经 理 办 公 会 总 经 理 财权 会计核 □ 最 根据口 1 1 算方式 审 委 终 是 部门或 1.1 的重大 议 前 决 集团公 变化及 策 司的相 1.16 公司年 度资产 处置计 划的实 施 □ 委 前 置 审 议 备 案 最 终 决 策 公司所 有招标 米购项 目根据 公司招 标米购 管理制 度执 公司大 最 行；大 117 额招标 终 额招标 X.X / 米购项 决 米购项 目 策 目是指 招标采 购金额 在50 万元以 上的单 个项 目，需 经董事 会确认 主要指 1.18 公司固 定资产 能力建 设事项 最 终 决 策 向国家 机关申 请国拨 资金支 持的事 项 1.19 年度预 算内的 对外捐 赠或赞 助实施 □ 委 前 置 审 议 备 案 最 终 决 策 资产评 估备案 最 终 决 策 1.20 管理 （原值 10万 元以 ±） 备 案 法人代 表 事权 2.1 口建制 度外的 □ 委 最 终 是 法 2.3 公司主 营业务 及调整 方案 最 终 决 策 审 议 □ 委 前 审 议 提 议 是 按董事 会、口 美A 集团公 司、股 东会顺 序 2.4 公司中 长期发 展战略 与规 划、经 营计划 的制定 及重大 调整 最 终 决 策 审 议 □ 委 前 置 审 议 审 议 审 议 是 按总办 会、口 X 4、 集团公 司、董 事会、 股东会 顺序 公司分 规划、 子规划 □ 委 最 授权总 2.5 前 终 决 经理 （办公 及专项 规戈1」 审 议 策 会） 2.6 公司对 外战略 合作 非投融 资类且 不涉及 股权性 质的对 外战略 合作 备 案 □ 委 前 置 审 议 最 终 决 策 提 议 授权董 事长 涉及投 融资或 股权性 质的对 外战略 合作 最 终 决 策 审 议 □ 委 前 置 审 议 审 议 提 议 是 按总办 会、口 集团公 司、董 事会、 股东会 顺序 2.7 公司本 部内部 机构设 置? 口调 整以及 □ 委 前 最 终 决 是 分支机 构的设 立和撤 审 议 策 销 2.8 在境外 设立分 支机构 （不涉 及股权 投资） 备 案 □ 委 前 置 审 议 最 终 决 策 提 议 2.9 公司年 度预算 或计划 内的改 革改组 □ 委 前 审 最 终 决 策 是 授权董 事会 实施方 案 议 2.10 公司风 险管理 体系及 内部控 制体系 建设工 作 体系建 设总体 方案 备 案 □ 委 前 置 最 终 决 策 审 议 是 审 议 体系建 设日常 工作 最 终 决 策 授权总 经理 （办公 会） 2.11 公司年 度全面 风险管 理报告 最 终 决 策 是 2.12 公司年 度内控 评价报 告 最 终 决 策 是 2.13 公司年 度财务 决算审 计报告 最 终 决 策 是 2.14 重大财 产损失 事故处 置 备 案 □ 委 前 审 议 最 终 决 策 是 直接经 济损失 在50 万元以 上的责 仕事故 2.15 重大质 量事故 处置 备 案 □ 委 前 最 终 决 策 是 重大质 量事故 标准 为： 1）造 成直接 经济损 失50 万元 （含） 以上； 2）造 成客户 重大任 务失 败； 3）造 成严重 后果/ 对公司 声誉产 生重大 影响 审 议 2.16 民法典 治体系 建设 法治体 系建设 系统性 重大事 项 备 案 最 终 决 策 是 法治体 最 授权总 系建设 日常工 终 决 经理 （办公 作 策 会） 须由股 东会作 出决策 的除 □ 委 前 置 审 议 夕卜，其 2.17 法律纠 纷处置 备 案 最 终 决 策 他法律 纠纷处 置授权 董事 长，且 重大法 律纠纷 向集团 公司报 告 2.18 重大危 最 机情况 下的特 别决策 终 决 策 2.19 代表公 司签署 重要或 董事会 相关文 件 最 终 决 策 2.20 以公司 名义设 立、参 力口、调 整、退 出有关 学会、 协会或 相关组 织机构 的事项 最 终 决 策 2.21 公司知 识产权 事