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某银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作管理办法
????????????第一章?总?则
第一条为规范某银行（以下简称“本行”）跨境业务管理，防范洗钱、恐怖融资及跨境资金非法流动风险，依据《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》《银行系统跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》的规定，结合本行实际情况，特制定本办法。
第二条?本办法所指跨境业务是指境内外机构、境内外个人发生的跨境本外币收支活动和境内外汇经营活动。
第三条?本行办理跨境业务时应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照本办法规定和要求，以风险为本，切实履行“了解你的客户、了解你的业
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