唐山中支反洗钱知识应知应会测试题.doc

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2023-08-02 发布于浙江
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唐山中支反洗钱知识应知应会测试题 1. （）有调查可疑交易活动的权利. [单选题] A. 中国人民银行及其省一级派出机构(正确答案) B. 中国人民银行总行、省和市级分支机构 C. 银监会 D. 证监会、保监会 2. （）有义务配合反洗钱工作的开展、协助调查等工作。 [单选题] A.公司全体员工(正确答案) B.合规管理部门 C.运营管理部门 D.业务部门 3. 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应（）为客户办理业务。 [单选题] A.中止(正确答案) B.终止 C.停止 D.继续 4. 金融机构应当在大