反洗钱合规基础知识试题及答案.doc

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2023-08-02 发布于浙江
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反洗钱合规基础知识试题及答案 1. 目前公司共制定了（）项反洗钱内控制度，反洗钱制度制定后应在（）个工作日内向监管报备。 [单选题] A.11，5 B.16，10(正确答案) C.11，10 D.16，5 2. 反洗钱领导小组成员发生变动（如离职、调岗）后，应在（）个工作日内向当地人民银行及银保监局正式红头文件报备。 [单选题] A.5 B.10(正确答案) C.15 D.20 3. 承保、退保、理赔环节反洗钱客户身份识别的起点金额分别是（） [单选题] A.承保：现金1万元，转账10万元，退保：1万元，理赔：1万元； B.承保：现金1万元，转账20万元，退保：5万元，理