审计部岗位设置及职责.docx

审计部 审计部部长 岗位名称 部长 岗位编号 所在部门 审计部 岗位定员 1 职务等级 薪酬等级 A8 直接上级 董事长 所辖人员 分管副总经理 直接下级 审计部副部长 一、职位描绘： 作为公司公司的监察部门,负责审计制度与流程的拟定，实施各项财务审计与专项审计，并向公司高层及董事会提供审计报告。 二、职责与工作任务： 职责表述：组织制定公司内部审计制度、政策及操作方法并监察履行 拟定公司审计计划 职 组织展开各类经营审计工作及专项审计工作 责 工作 一 任务 监察公司和部下子分公司经营管理各方面政策、规章制度的履行情况，并对 违犯公司制度、妨碍公司利益的行为进行办理 监控公司及其所属全资、控股公司的投资行为 职责表述：负责对审计部平时工作的管理 收集审计凭证、编制审计工作稿本，准备审计报告 审阅财务报告及工作稿本，确认会计记录的真切可靠性以及是否切合会计准 职 则的要求 责 工作 监察、检查公司制度的落实情况 二 任务 指导部下职工所使用的审计程序和审计方法，培训审计人员使其认识国家财 务准则要求 追踪审计建议的履行，实施后续审计工作 职责表述：展开审计合作 职 对审计部门无法独自达成的项目，采取合作方式或许委托外部审计部门履行 责 工作 成立与中介机构、上级审计部门及公、检、法部门优异的关系 三 任务 组织展开审计合作，达成审计任务 职 责 四 职责表述：由审计委员会或总经理授权办理的其他重要事项 三、绩效查核标准：（详见绩效查核方案） 四、职位权限： 总体计划制订的建讲和实施权 解决特殊事件和重要突发事件的临时授权 详细工作展开的决议权 对阶段性策划活动方案和费用估算有决议权 参与拟定本单位经济管理方面的规定、办法、制度及敦促实施权对部门计划履行结果查核赏罚有建议权 内部人职工作安排权、部下人员查核权 五、工作协作关系： 内部协调关系 计划财务部、各战略单元、各职能部门 外部协调关系 各基层店 六、任职资格： 教育水平 大学专科以上学历 专业 财务、会计或有关专业 培训经历 受过管理学、财经法律法例、产品知识等方面的培训 经验 5年以上财务管理工作经验 知识 审计有关系列中级以上职称 精晓国家财税法律规范、国家财务核算业务，拥有优异的职业判断能力和丰 富的财会项目剖析办理经验； 技术技巧 认识审计领域发展趋势，掌握国际最新审计理论和方法； 谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程； 熟悉财务管理、资本运作以及公司融资； 优异的口头及书面表达能力 七、备注： 编写人批准日期 审批人署名任职者署名 审计部副部长 岗位名称 副部长 岗位编号 所在部门 审计部 岗位定员 1 职务等级 薪酬等级 A6 直接上级 审计部部长 所辖人员 直接下级 审计主管及审计员 一、职位描绘： 辅助审计部部长制订并实施审计计划，达成公司各项经营、财务审计及专项审计工作，监察、指导审计报告的达成 二、职责与工作任务： 职责表述：辅助部长组织拟定公司年度审计计划，落实组织实施 职 根据公司的工作目标制定公司的审计计划 责 工作 根据审计计划展开各类经营审计工作及专项审计工作，并进行审核 一 任务 收集、整理各子分公司内部审计工作信息 职责表述：辅助部长对审计部平时工作的管理 审阅财务报告及审计工作稿本，确认会计记录的真切可靠性以及是否切合相 关会计法例的要求 职 帮助、指导审计人员所使用的审计程序和方法，保证审计报告的真切、有效 责 工作 性，为公司营运提供增值服务 二 任务 监察、检查公司制度的落实情况 实施后续追踪审计工作，检查审计建议及整改举措的履行情况 追踪审计建议的履行，实施后续审计工作 职 责 职责表述：由上级授权办理的其他重要事项 三 三、绩效查核标准：（详见绩效查核方案） 四、职位权限： 总体计划制订的建讲和实施权 解决特殊事件和重要突发事件的临时授权 详细工作展开的决议权 参与拟定本单位经济管理方面的规定、办法、制度及敦促实施权对部门计划履行结果查核赏罚有建议权 内部人职工作安排权、部下人员查核权 五、工作协作关系： 内部协调关系 计划财务部、各战略单元、各职能部门 外部协调关系 各基层店 六、任职资格： 教育水平 大学专科以上学历 专业 财务、会计或有关专业 培训经历 受过管理学、财经法律法例、产品知识等方面的培训 经验 5年以上财务管理工作经验 知识 审计有关系列中级以上职称 精晓国家财税法律规范、国家财务核算业务，拥有优异的职业判断能力和丰 富的财会项目剖析办理经验； 技术技巧 认识审计领域发展趋势，掌握国际最新审计理论和方法； 谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程； 熟悉财务管理、资本运作以及公司融资； 优异的口头及书面表达能力 七、备注： 编写人  批准日期 审批人署名  任职者署名 审计主管 岗位名称 审