反洗钱理论知识考核试卷.doc

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2023-08-02 发布于浙江
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反洗钱理论知识考核试卷 1、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易向( )部门报告？ [单选题] A、当地安全机关 B、当地公安机关 C、当地反恐部门 D、中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构(正确答案) 2、根据《反洗钱法》，临时冻结不得超过( )小时 [单选题] A、十二小时 B、二十四小时 C、三十六小时 D、四十八小时(正确答案) 3、客户身份识别应遵循的原则不包括( ) [单选题] A、全面性 B、持续性 C、审慎性(正确答案) D、重点识别 4、以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是( ) [单选题]