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银行案件风险排查方案.docx

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    银行案件风险排查方案 为了贯彻全行ⅩⅩ年工作会议精神和开展“基础管理提升年”活动要求，中国ⅩⅩ银行决定在3-6月份开展以重点业务、重点账户、重点交易、重点人员和安全保卫为主要内容，以非现场分析核查为主要手段的案件风险排查活动。该活动的目的是持续保持案件防控高压态势，主动、及时发现、终止和处置案件问题和重大风险隐患，进一步夯实提升内部管理和案件防控基础，推动合规文化建设。 排查对象包括各级行对外营业的经营机构以及涉及内外部资金交易的部门和岗位。各一级分行可以根据内控管理状况确定排查重点对象。对实行扁平化管理的单点支行要确保案件风险排查的组织到位、措施到位、排查到位。总行大客户部、金融市场部、清

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