银行反洗钱工作报告制度.docx

银行反洗钱工作报告制度 银行反洗钱工作报告制度是为了及时了解银行反洗钱工作情况，加强对反洗钱工作的日常指导和管理，推动建立反洗钱工作的长效机制，促进反洗钱工作的深入开展而制定的。该制度依据《中华人民共和国中国人民银行法》和《金融机构反洗钱规定》而制定。 银行开展反洗钱工作时，应适用本制度。总行及各支行反洗钱工作人员应认真履行反洗钱报告义务，审慎识别和报告可疑支付交易，并且真实、全面、及时地向当地人民银行分支机构和其上级单位报告本单位开展反洗钱工作的情况。 银行按照“统一领导，分级负责”的原则，具体负责督促指导辖区各支行定期报告开展反洗钱工作的情况，并将各支行执行本报告制度的情况作为开展反洗钱