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客户身份识别案例
案例一：
投保人张某在一个工作日内累计向保险公司投保5次，每单40万元，总计200万元。投保人声称自己是政府机关办公人员，但通讯地址却是办理业务的银行地址。保险公司发现投保人的执业收入与高额报废支出不相符，将此交易上报至中国反洗钱监测分析中心。随后，有关部门核查到以下问题：
1. 投保人张某为某机关处级领导，共有24个银行账户，累计大额交易3000多万元。张某各账户的大额交易现金交易累计1400多万元，未知来源的转账资金200多万元，存在大量的现金交易和未知来源去向的资金进出。
2. 投保人张某的部分交易对象参与经营地下钱
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