附件4：高风险国家或地区名单（201803版）.xlsxVIP

1 2 3 4 5 6 序号 类别 涉及联合国、美国等制裁的国家或地区 Ⅰ类 伊朗、朝鲜、叙利亚、克里米亚地区 Ⅱ类 苏丹、古巴 Ⅲ类 俄罗斯 索马里、厄立特里亚、伊拉克、刚果（金）、阿富汗、利比亚、中非共和国、也门、南苏丹 FATF风险提示的国家或地区名单 毒品犯罪高风险地区 阿富汗、巴哈马、伯利兹、玻利维亚、缅甸、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米亚加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、海地、洪都拉斯、印度、牙买加、老挝、墨西哥、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿马、秘鲁、委内瑞拉 恐怖融资高发地区 索马里、跨撒哈拉地区、阿尔及利亚、马里、利比亚、苏拉威西和苏禄海群岛、南菲律宾、埃及、伊拉克、黎巴嫩、利比亚、也门、阿富汗、巴基斯坦 跨境诈骗高发地区 台湾、尼日利亚、塞内加尔、南非、中非、加纳、喀麦隆、埃及、肯尼亚、贝宁、布基纳法索、多哥、佛得角、冈比亚、几内亚、几内亚比绍、科特迪瓦、利比里亚、马里、尼日尔、塞拉利昂、乌干达；菲律宾、柬埔寨、越南、老挝、印尼、马来西亚、缅甸、泰国、东帝汶 金融透明度较低的国家或地区 离岸金融中心：阿联酋（迪拜）、土耳其、列支敦士登、巴哈马、巴拿马、塞浦路斯、奥地利、开曼群岛、库克、黎巴嫩、巴林、伯利兹 离岸公司注册地：萨摩亚、英属维京群岛、马绍尔群岛、蒙特塞拉特、瑙鲁、圣基茨、尼维斯、圣卢西亚、圣马力诺、直布罗陀、圣文森特、格林纳丁斯、比利时、危地马拉、摩纳哥、荷属安的列斯群岛、安道尔、百慕大、塞舌尔 国家或地区 1.了解开户的目的； 2.禁止开立美元账户 审查客户交易的物项是否涉及联合国或美国禁运物项。参考各类联合国决议和总行下发的业务政策和指引。 1.禁止开户和提供服务 提示备注 高风险国家或地区名单（201803版） 波黑、朝鲜、埃塞尔比亚、伊朗、伊拉克、叙利亚、斯里兰卡、瓦努阿图、也门、特立尼达和多巴哥、突尼斯、委内瑞拉